“*ST源发”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月15日 06:37 |
作者： |
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上海华源企业发展股份有限公司于2011年3月13日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2010年年报及其摘要。
三、通过关于公司会计政策变更的议案。
四、通过关于公司重大会计差错更正的议案。
五、通过关于对带强调事项段的无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明。
六、同意召开股东大会(2010年年会)，审议以上有关及其它事项，会议通知另行公告。
七、通过关于公司发行股份购买资产暨关联交易(下称：本次交易)方案的议案：公司拟向控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司(下称：传媒集团)发行境内上市人民币普通股(A股)，购买其出版、发行、印刷、印刷物资供应等出版传媒类主营业务资产及下属15家企业100%股权。根据本次交易标的资产的评估价值2,535,063,558.04元(该等评估结果已经湖北省财政厅核准)及本次发行价格每股人民币5.20元(暂定)，本次非公开发行股份的数量为487,512,222股。传媒集团以拟注入资产全额认购，拟注入资产折股数不足1股的余额由公司以现金方式向传媒集团返还。本次交易最终发行价格和发行数量以中国证监会核准为准。本次交易构成重大资产重组。
此外，在本次交易方案约定的生效条件全部满足时，公司将协助传媒集团将公司股东让渡的7,558.62万股有限售条件的流通股登记到传媒集团名下。
八、通过关于审议《本次交易报告书(草案)》及其摘要的议案。
九、通过关于与传媒集团签署附生效条件的《发行股份购买资产协议书》以及《盈利预测补偿协议》的议案。
十、通过关于提请股东大会同意传媒集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案。
十一、通过关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案。
十二、通过关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明。
十三、通过关于本次发行股份购买资产项目聘请中介机构的议案。
董事会决定于2011年3月30日13:00召开2011年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，全体流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第七至十项议案及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738757”，投票简称为“源发投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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