| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月15日 06:37 |
作者： |
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河南天方药业股份有限公司于2011年3月11日召开四届二十五次董事会及四届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为2011年度公司财务审计机构的议案。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
五、通过公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案。
六、通过公司申请发行短期融资券的议案：发行额度为人民币3亿元(分期发行)，单笔短期融资券发行期限不超过365天，利率依市场化方式确定。
七、通过公司2011年度日常关联交易的议案。
董事会决定于2011年4月8日上午召开2010年年度股东大会，审议以上及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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