| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月15日 06:37 |
作者： |
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安徽恒源煤电股份有限公司于2011年3月11日召开四届七次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于预计2011年日常关联交易的议案。
二、通过公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案：每10股派8元(税前)，资本公积金不转增。
三、通过关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
四、通过关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度审计机构的议案。
五、通过公司2010年度报告及其摘要。
六、通过关于推选独立董事候选人的议案。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
八、同意公司拟设立翔宇物流公司(暂定名)。
董事会决定于2011年4月8日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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