| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月15日 06:37 |
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西安陕鼓动力股份有限公司于2011年3月13日召开四届二十八次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司会计政策的议案。
二、通过关于公司2011年度日常关联交易的议案。
三、同意公司2011年三项计划固定资产投资计划，投资额合计2716.58万元。
四、通过公司2010年度利润分配预案：公司拟以2010年12月31日总股本1,092,513,489股为基数，每10股派人民币5元(含税)；同时以资本公积每10股转增5股。
五、通过关于公司2010年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。
六、通过关于公司2010年度控股股东及其他关联方占用上市资金情况专项说明的议案。
七、通过续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
八、同意公司2011年向银行申请新增授信额度合计39.45亿元、原有授信展期合计62.55亿元，总计102亿元。
九、通过关于修订公司章程的议案。
十、同意公司参与天津君联智信创业投资合伙企业(有限合伙)的投资，出资金额初步拟定为6000万元人民币(在私募期)。
十一、同意公司拟出资4000万元人民币，参与西安投资控股有限公司发起设立西安宝信融资租赁有限公司(中外合资融资租赁公司)，该公司注册资金为2亿元，其中公司占20%的股权。
十二、通过关于金融机构对公司进行融资销售给予授信事宜，授信规模如下：
银行融资模式的授信：中信银行股份有限公司西安分行对公司此类销售模式授信额度(余额)为10亿元，招商银行西安分行对公司买方信贷销售模式授信额度(余额)为3亿元，授信期限均为3年；渣打银行(中国)有限公司等五家银行对公司买方信贷销售模式授信额度(余额)合计为24亿元，授信期限均为2年。
融资租赁模式的授信：民生金融租赁股份有限公司对公司此类销售模式授信额度为20亿元，华融金融租赁股份有限公司对公司融资租赁模式授信额度为8亿元，授信期限均为5年；兴业金融租赁有限责任公司、招银金融租赁有限公司对公司融资租赁模式授信额度均为20亿元，授信期限均为3-5年。
十三、通过关于制订公司相关制度或管理办法的议案。
十四、聘任刘红卫为公司证券事务代表。
十五、通过公司2010年年度报告。
董事会决定于2011年4月6日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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