| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月14日 22:37 |
作者： |
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陕西建设机械股份有限公司于2011年3月11日召开三届二十二次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配。
三、通过关于2011年日常关联交易事项的议案。
四、通过关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司提供审计服务的议案。
五、通过关于公司董、监事会更换董、监事的议案。
六、同意公司在交通银行陕西省分行继续申请流动资金贷款授信2750万元人民币，期限一年。
七、通过关于公司在浦发银行西安分行申请银行授信7000万元人民币的议案，期限一年。
董事会决定于2011年4月6日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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