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北京华胜天成科技股份有限公司于2011年3月12日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于续聘京都天华会计师事务所有限公司作为公司2011年国内会计师的议案。
二、通过董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
三、通过公司2010年度利润及以前年度滚存利润分配预案：以2010年末总股本504,862,243股为基数，每10股派1.20元(含税)。
四、通过公司2010年年度报告及摘要。
五、通过公司关联方资金往来管理制度等。
董事会决定于2011年4月5日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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