“重庆路桥”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“重庆路桥”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2011年03月10日 19:57

作者：

　　重庆路桥股份有限公司于2011年3月9日召开四届三十四次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
　　二、通过关于聘请天健正信会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案。
　　三、通过公司2010年年度报告及其摘要。
　　四、通过关于提请股东大会提高对董事会投资额度授权的议案：授权董事会决定金额不超过3亿元人民币的投资事宜(原授权额度为1亿元人民币)，并对《公司章程》作相应修订。
　　五、通过关于修订《公司章程》有关条款的议案。
　　六、通过关于公司《内部控制规范实施工作方案》的议案等。
　　董事会决定于2011年3月31日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

(按此查看该公告全文)

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