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江苏宏图高科技股份有限公司于2011年3月8日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年12月31日的股份总数566,394,800股为基数，每10股送2股派0.3元(含税)；同时以资本公积金每10股转增8股。
三、通过关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
四、通过关于为鸿国集团及其子公司提供担保的议案。
五、通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
六、通过关于提名公司董事候选人的议案。
七、聘任檀加敏为公司副总裁兼财务总监。
董事会决定于2011年4月8日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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