“路桥建设”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月09日 23:14 |
作者： |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2011年3月8日召开四届十五次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于中国交通建设股份有限公司以新增股份换股吸收合并公司的方案的议案。
二、同意公司董事会作为征集人向公司全体社会公众股股东征集2011年度第二次临时股东大会的投票权：本次投票权征集的对象为截止2011年3月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体社会公众股股东；征集时间为2011年3月21日-23日(每日9:30-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，董事会采用公开方式，在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所(下称：上证所)网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
三、董事会决定于2011年3月25日14:00召开2011年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上证所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上证所交易系统正常交易时间，审议以上第一项议案及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738263”；投票简称为“路建投票”。
四、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年度末总股本408,133,010股为基数，每10股派0.3元(含税)；资本公积金不转增。
五、通过公司2010年年度报告及其摘要。
六、通过公司关于计提资产减值准备的议案。
七、通过《公司2010年度履行社会责任报告》等。
八、通过关于银行综合授信额度的议案：2011年公司及控股子公司拟向银行申请总计人民币259.20亿元的免保综合授信额度。
九、通过关于预计2011年日常关联交易的议案。
十、公司决议将择期召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议时间和地点另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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