| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月09日 23:08 |
作者： |
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上海振华重工(集团)股份有限公司于2011年3月8日召开四届三十五次董事会及四届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过2010年度公司利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于2011年度基本建设开支预算的议案。
四、通过关于申请发行定向票据或超短期融资券的议案：公司拟请上海银行股份有限公司在2011年度为公司发行定向票据或超短期融资券(利率可比银行同期贷款低20%-30%)，总额度控制在20亿元人民币左右。
五、通过关于申请2011年度银行综合授信额度的议案：公司拟对2011年度部分已到期的银行授信额度进行转期，总额度为16.93亿美元和332亿元人民币，期限为一年。
六、同意曹文发不再担任公司副总裁职务。
七、通过关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2011年度境内审计机构的议案。
八、提议于2011年4月下旬召开公司2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议召开时间另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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