| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月09日 19:24 |
作者： |
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陕西延长石油化建股份有限公司于2011年3月8日召开四届十六次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配。
三、通过关于续聘希格玛有限责任会计师事务所为公司提供相关服务的议案。
四、通过关于签订施工合同的议案：同意公司子公司陕西化建工程有限责任公司(下称：工程公司)同中国石化集团洛阳石油化工工程公司、中国寰球工程公司辽宁分公司、喀什天山水泥有限责任公司、华陆工程科技有限责任公司、陕西陕化煤化工有限公司、新疆爱迪能源公司、山西通州煤焦集团股份有限公司、河南焦作开元化工有限公司分别签订有关工程合同，合同金额分别为107,366,915元、69594817元、4000万元、3103.9万元、8000万元、3011万元(暂估价)、1200万元、1600万元。
五、通过关于公司2011年度日常经营性关联交易的议案。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
七、同意工程公司自筹资金1446万元，投资建设第二套自动化混凝土搅拌站。
八、通过关于公司拟自筹资金9418.15万元购买吊车及其配套设备的议案。
九、通过关于工程公司用其闲置资金购买总额不超过3亿元银行保本理财产品的议案。
董事会决定于2011年4月18日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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