| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月08日 07:40 |
作者： |
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山东好当家海洋发展股份有限公司于2011年3月5日召开六届十五次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过2010年度利润分配预案：不分配，不送股，不转增。
三、通过关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。
四、通过关于公司2011年度银行借款计划的议案：公司拟向在国内设立的内资银行和外资银行借款静态余额拟不超过75,000万元(含本数)；同时拟向上述银行申请的贷款授信额度超过75,000万元。
五、通过公司2011年度发生关联交易的议案。
六、通过关于全面修订公司募集资金管理办法的议案等。
七、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2011年3月28日上午召开2010年年度股东大会，审议以上及其它事项。
八、通过关于公司2011年非公开发行人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次发行股票数量不超过10,473万股(含10,473万股)，发行价格不低于11.85元/股；本次发行对象为不超过十名的特定对象。其中公司控股股东好当家集团有限公司(下称：好当家集团)拟以不少于1.2亿元的货币资金认购本次发行的股票，该项交易构成关联交易；所有发行对象均以现金方式认购。
九、通过关于公司《非公开发行股票预案》的议案。
十、通过关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
十一、通过关于《公司前次募集资金使用情况的说明》的议案。
十二、通过关于与好当家集团签署《关于公司非公开发行股票之股份认购合同》的议案。
十三、通过关于豁免好当家集团以要约方式增持股份的议案。
上述有关公司非公开发行股票事项尚须提交公司2011年度第一次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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