“上海新梅”公布董监事会决议公告::全景证券频道

“上海新梅”公布董监事会决议公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2011年03月07日 19:42

作者：

    上海新梅置业股份有限公司于2011年3月4日召开五届七次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于补选第五届董、监事会董、监事的议案：其中，罗炜岚申请辞去公司监事长职务。
    二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过公司2010年年度报告及其摘要。
    四、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
    五、通过关于修改公司章程个别条款的议案。
    六、聘任公司董事会秘书何婧兼任公司副总经理。
    七、通过关于公司2011年预计发生日常关联交易的议案。
    上述有关事项尚需提交公司股东大会审议，会议具体召开时间另行通知。
    本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

(按此查看该公告全文)

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