| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月07日 19:42 |
作者： |
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健康元药业集团股份有限公司于2011年3月4日召开四届十五次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于核销呆帐及固定资产、存货报废的议案。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过利安达会计师事务所《关于公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明》议案。
四、通过公司2010年年度报告及其摘要。
五、通过续聘利安达会计师事务所有限责任公司对2011年度合并报表进行审计并出具审计报告的议案。
六、同意公司拟向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行继续申请定期放款额度港币叁仟万元整为限的贷款。
董事会决定于2011年3月31日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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