“唐山港”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月04日 22:15 |
作者： |
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唐山港集团股份有限公司于2011年3月4日召开三届十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向特定对象非公开发行股票方案的补充议案：公司三届十二次董事会临时会议已审议通过《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》(下称：《关于本次发行方案的议案》)等。鉴于截至本次董事会召开日，公司本次非公开发行股票募集资金收购的目标资产的评估及备案工作已经完成、增资价格也已获得了国有资产监督管理部门的核准，因此在三届十二次董事会临时会议通过的非公开发行股票募集资金投资项目及《关于本次发行方案的议案》其余内容不变的前提下，对该议案项下的第九项议题，即“募集资金数额及用途”相关内容进行补充修订。补充修订后，本次非公开发行股票募集资金将用于以下用途：
1、以评估值55,075.58万元作为定价基准，收购公司控股股东唐山港口实业集团有限公司所持有的京唐港首钢码头有限公司(下称：首钢码头)48,037.80万元的出资额(截至本次董事会召开日，占该公司注册资本的60%)。
2、按国有资产监督管理部门核准的每份出资额1元的价格向首钢码头增资，增加其注册资本31,946.10万元，共需投入资金31,946.10万元，首钢码头将该部分资金投入“唐山港京唐港区第四港池20万吨级内航道工程”建设项目。
上述补充修订的议题与《关于本次发行方案的议案》构成公司本次非公开发行股票的完整方案，为不可分割的整体。
二、通过关于公司非公开发行股票预案的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性补充分析的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
五、同意公司控股子公司唐山华兴海运有限公司处置其拥有的“唐山海2号”多用途运输船舶(截至2011年1月31日，账面净值为282.82万元；按相关规定，该船舶将于2011年4月1日使用期满，拆解报废)，经国有资产监督管理部门审批、资产评估工作完成后，将采用公开竞拍的方式出售该船舶。
董事会决定于2011年3月21日13:30召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788000”；投票简称为“唐港投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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