| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月01日 21:57 |
作者： |
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江苏恒瑞医药股份有限公司于2011年2月28日召开五届九次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：公司以2010年末总股本749,433,164.00股为基数，每10股送3股派1元(含税)；同时以资本公积金每10股转增2股。
三、通过关于核销公司部分财产损失的议案。
四、通过续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案。
五、通过关于预计2011年度关联交易的议案：江苏豪森药业集团有限公司及其下属公司(下合称：关联方)可能从公司购买原料药、公司可能从关联方购买原料药，总价值各为100万元人民币；关联方与公司可能互相委托对方生产部分产品，预计公司将由此产生提供劳务收入1500万元、支出劳务费150万元。
六、同意公司拟在成都投资成立以植物药为主的研发中心，名称拟定为成都盛迪医药有限公司，注册资本1000万元。
董事会决定于2011年3月25日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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