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中航重机股份有限公司于2011年2月28日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：公司拟以2010年年末总股本778,003,200股为基数，每10股派0.40元(含税)；资本公积金不转增。
三、通过关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
四、通过关于2010年关联交易执行情况及2011年关联交易预测情况的议案。
五、通过关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
六、通过公司2011年度经营计划。
七、通过关于修改《公司章程》的议案。
八、同意公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司(下称：新能源投资)投资建设中航龙江哈拉海乡风电场工程项目，预计静态总投资为44,421万元。
九、同意新能源投资增持深圳福田燃机电力有限公司(下称：福田燃机)15%股权，并通过进一步增资福田燃机方式实施其旧址改造为高科技产业园项目。
十、通过关于公司将本部尚未使用的5100万元募集资金投入“8000T电动螺旋压力机锻造生产线项目”的议案。
十一、通过关于变更部分募投项目建设“增资特种材料采购加工中心项目”的议案，募集资金变更金额为19,573万元(含公司本部结余募集资金1,200万元)。
十二、通过关于前期会计差错更正及对2009年财务报表相关数据进行追溯调整的议案。
十三、鉴于公司原证券事务代表王文胜辞职，同意聘任杜鑫为公司证券事务代表。
上述有关事项需提交公司股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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