| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年02月28日 21:28 |
作者： |
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潍坊亚星化学股份有限公司于2011年2月24日召开四届十八次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于2010年度经营情况及2011年度经营目标报告的议案。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。
四、通过公司2010年度利润分配预案：不分配。
五、通过关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构的议案。
六、通过公司与潍坊亚星集团有限公司(下称：亚星集团)关联交易的议案。
七、同意公司2011年度拟向各银行申请合计金额为人民币25.05亿元的综合授信额度，包括但不限于本外币资金贷款、银行承兑汇票、国际或国内贸易融资等信用业务。
八、通过公司关于吸收、合并全资子公司潍坊欧莱化学股份有限公司的议案。
九、通过公司关于为控股子公司提供担保的议案。
十、通过关于增补公司董事会成员的议案。
十一、通过关于聘任公司高管人员的议案。
十二、通过公司关于为亚星集团向潍坊银行股份有限公司和平路支行的4000万元借款提供担保的议案。
十三、通过公司董事会对有保留无强调事项的审计报告的说明的议案。
董事会决定于2011年3月24日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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