| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年02月28日 21:28 |
作者： |
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京投银泰股份有限公司于2011年2月25日召开七届三十二次董事会及七届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司提供2011年审计服务的议案。
三、通过公司2010年度报告及摘要。
四、通过2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
五、通过关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案。
六、通过关于提请股东大会授权处置金融资产的议案。
七、通过关于公司2011年度融资总额、委托贷款及对外担保授权的议案：公司拟于2011年度向金融机构申请融资不超过50亿元人民币，公司本部将新增对全资或控股子公司委托贷款不超过80亿元人民币，公司本部为全资或控股子公司提供担保的额度不超过20亿元人民币。
八、通过关于修订公司章程的议案。
九、通过关于修订公司《募集资金管理制度》等议案。
董事会决定于2011年3月22日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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