| |
中化国际(控股)股份有限公司于2011年2月25日召开五届三次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意刘萍辞去公司独立董事职务，公司将尽快按法定程序补选新任独立董事。
二、通过公司2010年度报告及摘要。
三、通过公司2010年度利润分配预案：以公司2010年末总股本1,437,589,571股为基数，每10股派发人民币1.5元(含税)。
四、同意公司2011年中长期激励计划。
五、通过关于调整公司2010年度日常关联交易预计金额及预计2011年度日常关联交易金额的议案。
六、通过关于续聘德勤华永为公司2011年审计机构的提案。
七、同意《内幕信息知情人登记制度》等。
董事会决定于2011年3月25日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
