“丹化科技、丹科B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年02月25日 22:29 |
作者： |
|
| |
丹化化工科技股份有限公司于2011年2月24日召开六届八次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、通过公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
四、通过关于公司及控股子公司2011年度向银行申请总额不超过人民币13.75亿元银行借款授信额度的议案，其中公司本部的借款授信额度为招商银行上海分行5000万元人民币。
五、通过关于2011年度公司控股子公司日常关联交易的议案。
六、通过关于拟续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计单位的议案。
七、通过关于控股子公司将所持股权进行质押，为永城永金化工有限公司等五家公司的合计不超过35亿人民币借款提供担保的议案。
八、通过关于补选公司董事的议案：鉴于张剑冰辞去公司董事职务，相应的董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务也一并辞去。现提名朱大夯为公司六届董事会董事候选人。
董事会决定于2011年3月22日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
