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广东科达机电股份有限公司于2011年2月24日召开四届二十四次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年年度报告及其摘要。
二、通过2010年度利润分配预案：以2010年末总股本598,378,300股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过关于2011年续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司进行年度财务报表审计的议案。
四、通过关于公司2011年度日常关联交易的议案。
五、通过关于向银行申请综合授信额度的议案：公司向中国银行顺德分行(下称：中行)、中国农业银行顺德北?蛑?行、顺德农村商业银行(下称：顺德商行)、中国光大银行广州分行(下称：光大银行)申请不超过15,000万元、20,000万元、50,000万元、20,000万元的人民币综合授信额度，2011年公司流动资金贷款将控制在30,000万元人民币之内。
六、同意公司再次向全资子公司科达机电(香港)有限公司(下称：科达香港)增资500万美元，本次增资完成后，科达香港注册资本将变更为1,000万美元。
七、同意子公司佛山市科达石材机械有限公司(下称：科达石材)股权激励计划行权事宜：按照股权激励计划，科达石材向激励对象定向发行13%股份，即向46位股权激励对象定向发行195万股股份。
八、通过关于为科达石材银行授信提供担保的议案：同意为科达石材向中国农业银行佛山顺德北?蛑?行、顺德商行、中行各申请不超过2,000万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限均为一年。
九、通过关于为联营企业安徽信成融资租赁有限公司(下称：安徽信成)向中国银行马鞍山分行申请不超过10,000万元的人民币综合授信额度提供信用担保的议案，担保期限为两年。
十、通过关于取消部分为联营企业广东信成融资租赁有限公司(下称：广东信成)银行授信提供担保的议案：公司相关董事会曾同意为广东信成向光大银行、交通银行佛山分行各申请不超过20,000万元的人民币综合授信额度提供信用担保，鉴于目前广东信成的部分业务移交给安徽信成，同意取消上述两项为广东信成提供的担保。
十一、通过关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
十二、通过《外部信息使用人管理制度》。
十三、通过关于提名吴木海为公司董事候选人的议案。
十四、同意增补曾飞(目前尚未取得董事会秘书资格证书)为公司董事会秘书。
董事会决定于2011年3月18日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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