“国电南自”公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年02月24日 22:16 |
作者： |
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国电南京自动化股份有限公司于2011年2月24日召开2011年第一次董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟计划使用不超过25,000万元的闲置募集资金补充流动资金的议案，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。
二、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。
三、同意公司拟以现金5,420万元增资江苏上能新特变压器有限公司(下称：上能新特；注册资本为5,180万元)，占该公司增资后总股本10,600万元的51.13%。完成增资后，由上能新特以8030.36万元收购江苏上能变压器有限公司部分资产(在建工程、机器设备、部分无形资产)。
四、鉴于肖宁不再担任公司董事会证券事务代表一职；同意聘任王晓东担任公司第四届董事会证券事务代表。
董事会决定于2011年3月16日上午10:00召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:3O、下午1:00-3:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738268”；投票简称为“南自投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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