| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年02月21日 22:55 |
作者： |
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鼎盛天工工程机械股份有限公司于2011年2月18日召开五届九次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配；不转增。
三、同意公司2011年度向相关银行申请贷款授信额度34500万元。
四、通过关于公司2011年日常关联交易的议案：同意控股子公司天津大业物流有限公司分别向关联方中工工程机械成套有限公司采购货物不超过1100万元；向天津市精研工程机械传动有限公司采购货物不超过1200万元，全年总计关联交易金额不超过2300万元。
五、通过关于公司股票拟被实行退市风险警示处理的议案。
六、通过关于制定公司《内幕信息知情人登记制度》的议案。
七、同意向中国光大银行股份有限公司申请“全程通”回购担保额度一亿元整。
八、通过关于公司备考财务报表及附注的议案。
董事会决定于2011年4月6日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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