| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年02月21日 22:55 |
作者： |
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华丽家族股份有限公司于2011年2月20日召开三届二十一次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年年度报告及其摘要。
二、通过2010年度利润分配预案：公司拟以2010年末的股份总数527,350,000股为基数，每10股送3.5股派5元(含税)；资本公积金不转增。
三、通过续聘上海立信会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案。
四、通过关于公司2011年度日常关联交易的议案。
五、通过关于为全资子公司提供银行贷款担保额度的议案：同意公司自2010年度股东大会审议通过本议案之日起至2011年度股东大会召开前对全资子公司的银行贷款提供总额不超过10亿元的担保。
六、通过关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案。
七、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
八、通过关于公司董、监事会换届的议案。
董事会决定于2011年3月25日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
另，公司于2011年2月18日召开职工代表大会，会议选举王伟年为公司第四届监事会职工代表监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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