| |
上海电气集团股份有限公司于2011年2月16日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司执行董事的预案。
二、同意李重光辞任公司秘书及合资格会计师；聘任梁家乐担任公司秘书。
三、通过关于公司2010年投资预算执行情况及2011年投资预算情况的议案。
四、通过关于公司2010年科研预算执行情况及2011年科研预算情况的议案。
五、同意公司收购沈阳伊莱科瑞克电力设计有限公司所持的上海电气工程设计有限公司(注册资金1000万元，其中公司占70%股权)全部30%股权。本次股权转让金额约为370万元(以最终评估值为准)。
六、通过关于2011年公司对外担保的议案：2011年，公司及下属企业预计发生担保如下：
公司及其控股子公司为公司控股企业提供总金额为91,519万元的担保额度、为公司参股企业提供总金额为15,693万元的担保额度。公司下属控股子公司上海电气集团财务有限责任公司预计为公司及其下属企业开具保函及电子银行承兑汇票总金额为570,200万元；为其他参股企业开具保函及电子银行承兑汇票总金额为8,000万元；为公司控股股东上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)的下属控股企业开具保函及电子银行承兑汇票总金额为42,000万元，电气集团承诺将提供反担保。
2011年公司新增对外担保额为727,412万元，累计对外担保额度为886,388万元，无逾期对外担保。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
