| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年01月31日 22:44 |
作者： |
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厦门雄震矿业集团股份有限公司于2011年1月29日召开六届三十六次董事会及六届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
四、通过关于公司2009年度、2010年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
五、通过关于2010年度盈利预测实现情况的说明。
六、通过关于向上海证券交易所申请公司股票交易撤销其他特别处理的议案。
七、通过修改《公司章程》个别条款的议案。
董事会决定于2011年2月22日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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