“鲁信高新”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年01月30日 18:22 |
作者： |
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山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2011年1月28日以通讯方式召开七届十二次董事会及七届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司会计估计变更的议案。
二、聘任王庆民为公司证券事务代表，王大莉不再担任公司证券事务代表职务。
三、通过关于授权公司管理层处置有关已上市项目公司股份的议案。
四、通过关于公司变更注册名称及证券简称的议案：其中，公司注册中文名称变更为“鲁信创业投资集团股份有限公司”；公司证券简称变更为“鲁信创投”，证券代码不变。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过关于改选公司独立董事的议案。
董事会决定于2011年2月15日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
另，公司于2011年1月27日召开首届第五次职工代表大会，同意选举张宏为公司第七届监事会职工监事，王大莉不再担任公司职工监事职务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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