“海南橡胶”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年01月27日 22:45 |
作者： |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司于2011年1月25日召开二届二十一次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
二、通过关于2011年度为公司所属子公司银行借款提供担保的议案：同意公司为全资子公司和控股子公司(含全资子公司、控股子公司之间相互担保)总额度不超过15亿元且单笔额度不超过3.9亿元的银行借款提供担保。
截至目前，公司及其子公司(含全资子公司及控股子公司)无对外担保，公司对子公司(含全资子公司及控股子公司)累计提供担保的总额为74,957.04万元。
三、通过公司(包括子公司及控股子公司)2011年度向银行申请借款额度不超过18亿元的议案。
四、通过关于利用超募资金投资设立公司全资子公司西双版纳海胶投资有限公司(暂定名)的议案。新公司注册资本计划为人民币1.5亿元，投资估算总额为4亿元，利用超募资金投资1.5亿元，其他2.5亿元利用银行借款进行投资，计划2011年度实施完毕。
五、通过关于公司使用超额募集资金中的7亿元用于偿还将于2011年2月24日到期的短期融资券的议案。
六、通过关于将超募资金中的8亿元用于永久补充公司流动资金的议案。
七、通过关于变更募集资金存储方式的议案。
八、同意公司控股子公司海南农垦现代物流有限责任公司(下称：现代物流)收购并增资控股云南陆航物流服务有限公司(注册资本人民币壹仟壹佰万元；下称：陆航公司)事宜：
现代物流支付资金430万元，收购张敏持有陆航公司的31.16%股权，其他股东放弃优先受让权。与此同时，张敏收购其他三个股东所持陆航公司的50%股权，陆航公司股权结构变更为张敏、现代物流分别持股68.84%、31.16%。
现代物流通过单方增资扩股向陆航公司注资3,370万元，增资完成后陆航公司的注册资本变更为3,786.2万元，其中现代物流控股80%。
九、同意现代物流拟为下属控股子公司海南海垦农资有限责任公司(注册资本人民币贰佰万元，下称：海垦农资)增资4,998万元，海垦农资另一股东海南鸿德现代商业管理有限责任公司(下称：海南鸿德)本次向海垦农资增资4,802万元。增资后，公司及海南鸿德分别持有海垦农资股份5,100万股、4,900万股(合计10,000万股)，双方持股比例仍分别为51%、49%。
董事会决定于2011年2月22日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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