“中材国际”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告::全景证券频道

“中材国际”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2011年01月25日 21:00

作者：

    中国中材国际工程股份有限公司于2011年1月25日以通讯方式召开三届二十八次董事会临时会议及三届二十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司2011年日常关联交易预计的议案。
    二、通过关于补选公司独立董事及董事会专门委员会委员的议案。
    三、聘任倪金瑞为公司财务总监，吕英花担任公司证券事务代表。
    董事会决定于2011年2月11日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
    本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

(按此查看该公告全文)

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