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三安光电股份有限公司于2011年1月20日召开六届三十五次董事会及六届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案：拟以2010年年末总股本656,369,898股为基数，每10股派2元(含税)；同时以资本公积金每10股转增12股。
二、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。
三、通过公司2010年年度报告及其摘要。
四、通过关于聘任公司部分高管的议案。
五、同意公司将以自有资金300万美元投资参股 CRYSTAL IS INC(目前注册资本两千万美元)，参股后该公司的注册资变更为2,300万美元，公司占其股本总额的15.79%。根据有关投资协议，公司将优先享有深紫外线芯片及器件中国地区独家制造权、氮化铝AlN基板中国地区独家使用权、深紫线外延晶片中国地区独家使用权、深紫外线气件及应用产品中国地区独有代理。
六、同意公司全资子公司厦门市三安光电科技有限公司2010年度利润分配方案，分配金额为350,000,000元，剩余部分结转下年度。分配利润归公司全部享有。
上述有关议案须提交公司2010年年度股东大会审议通过。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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