| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年01月21日 21:34 |
作者： |
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深圳市金证科技股份有限公司于2011年1月21日以通讯表决方式召开第四届董事会2011年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司对外投资暨关联交易的议案：公司全资子公司成都金证信息技术有限公司(下称：成都金证，注册资本10,000万元)近期以自有资金，投资1700万元组建全资子公司成都金证高科技有限公司(暂定名)；投资306万元组建控股子公司成都金证同康信息有限公司(暂定名，下称：同康信息)，注册资本600万元，成都金证占比51%；投资612万元组建控股子公司成都金证凯达科技有限公司(暂定名，下称：凯达科技)，注册资本1200万元，成都金证占比51%。其中，同康信息、凯达科技另一股东为公司副总裁杜同舟，本次对外投资构成关联交易。
公司控股子公司深圳市金慧盈通数据服务有限公司(下称：金慧盈通)以自有资金投资设立两家控股子公司-成都金盈通数据服务有限公司及成都金慧通数据服务有限公司(均为暂定名)，注册资本均为800万元，其中金慧盈通各投资799.2万元，各占比99.9%。
新设立公司目前为筹备阶段，需取得国家相关部门批准后成立。
另外，成都金证已成立，公司在成都高新区南部园区项目即将启动，公司将对成都金证增资5000万元。
二、通过关于改聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年财务审计机构的议案。
三、同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请累计不超过人民币陆仟贰佰伍拾万元综合授信，期限壹年(实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准)，并由公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保。
四、通过关于聘任公司高级管理人员的议案。
五、通过关于修订公司内幕信息知情人登记制度的议案。
董事会决定于2011年2月16日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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