| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年01月19日 07:46 |
作者： |
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林海股份有限公司于2011年1月17日召开五届八次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年12月31日总股本21912万股为基数，每10股派0.4元(含税)。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过公司关联交易的议案。
四、通过续聘信永中和会计师事务所为公司2011年度财务报告审计机构的议案。
五、同意倪振林辞去公司董事会秘书一职；公司指定副总经理卢中华在董事会秘书空缺期间代行董事会秘书职责，同时公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。
以上有关议案需提交公司2010年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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