| |
中国医药保健品股份有限公司于2011年1月17日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意关于公司控股公司广东美康万特医药有限公司[公司全资子公司美康九州医药有限公司(下称：美康九州)控股70%，下称：美康万特]增资扩股事宜：美康万特原股东美康九州、祖根发、王旭玲拟引进新股东广东大光药业有限公司(下称：大光药业)董事长陈文展、常务副总经理林伟芳两自然人，共同以现金的方式将美康万特的注册资本金由人民币2000万元增至6100万元，新增注册资本分别由美康九州、祖根发、王旭玲、陈文展、林伟芳五方以现金认缴。增资各方协商确定，以美康万特按收益现值法评估的评估值2,837.38万元的基础对美康万特进行增资扩股，其中，美康九州以其原来持有美康万特的股权加上1,551.8978万元的现金出资，祖根发以其原来持有美康万特的股权加上476.2524万元的现金出资，王旭玲以其原来持有美康万特的股权加上476.2524万元的现金出资，陈文展以1,248.7284万元的现金出资，林伟芳以346.869万元的现金出资。增资后美康九州、陈文展、祖根发、王旭玲、林伟芳享有的出资比例分别为51%、18%、13%、13%、5%。相关增资扩股协议书正式生效。
在对美康万特进行增资扩股的同时，美康万特根据发展需要对大光药业的有关人员、部分经营性资产、配送业务进行吸收整合，通过整合可以实现产品结构和终端客户的互补。同时相关股东不得从事与美康万特的医疗机构配送业务相竞争的任何活动。
二、通过关于授权公司在2011年及以后年度根据公司资金需求继续出售招商银行(目前公司仍持有其股权1,595万股)股权的议案，直至出售完毕。
三、通过关于授权公司在2011年及以后年度根据公司资金需求出售招商证券(公司持有的656.7万股招商证券股份，已于2010年11月17日上市流通)股权的议案，直至出售完毕。
四、通过关于为控股公司提供担保及预估2011年贷款额度的议案：公司拟为美康九州的控股子公司北京美康永正医药有限公司(下称：美康永正)和美康万特2011年度提供人民币50,000万元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为1年。公司将按有关担保管理办法要求落实有关反担保措施。其中本次批准给予美康永正20,000万元担保。其余30,000万元经公司董事会审议后实施。
本次担保实施后公司对外累计担保50,000万元(含担保置换27,000万元)，无逾期对外担保。
董事会决定于2011年2月11日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
