“昌九生化”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年01月07日 19:34 |
作者： |
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江西昌九生物化工股份有限公司于2011年1月7日召开四届三十一次董事会及四届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过续聘立信大华会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案。
三、通过关于为控股54.55%子公司江西昌九农科化工有限公司(下称：昌九农科)向银行贷款提供担保的议案：同意公司为昌九农科向国内各商业银行申请流动资金贷款10490万元(其中向洪都农村商业银行铁街支行申请流动资金贷款3000万元是新增贷款，其余为续贷)提供连带保证责任担保，担保期限为贷款到期后一年，同时昌九农科以其拥有的全部资产提供反担保，反担保期限为二年。
截至本报告日，公司及控股子公司实际发生对外担保累计金额为14100万元人民币(含本次新增3000万元贷款；全部为对公司控股子公司的担保)，公司及控股子公司无逾期对外担保。
四、同意公司向中国工商银行股份有限公司南昌青山湖支行申请流动资金贷款4945万元。
董事会决定于2011年1月26日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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