| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年12月29日 22:42 |
作者： |
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山东博汇纸业股份有限公司于2010年12月29日以现场和传真相结合的方式召开六届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于终止公司2009年度股东大会通过的在公司本部建设75万吨/年高档包装纸板及9.8万吨/年化机浆技改工程项目的议案。
二、通过关于同意公司全资子公司江苏博汇纸业有限公司建设75万吨/年高档包装纸板工程项目的议案，预计该项目总投资30.86亿元，建设周期为24个月。项目所需资金的筹集主要通过银行融资、自筹资金来实现。本次投资建设项目尚待国家有关部门批准或备案。
三、通过关于公司与山东天源热电有限公司(下称：天源热电)续签《供用电合同》及《供用蒸汽合同》的议案。
四、同意公司控股子公司淄博大华纸业有限公司召开董事会审议该公司与天源热电续签《供用电合同》、《供用蒸汽合同》。
五、同意公司控股子公司山东博汇浆业有限公司召开董事会审议该公司与天源热电续签《供用电合同》、《供用蒸汽合同》。
董事会决定于2011年1月16日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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