| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年12月27日 22:25 |
作者： |
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上海现代制药股份有限公司于2010年12月27日以通讯表决方式召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司公开增发A股股票方案及相关授权有效期均延期一年(至2012年1月28日止)的议案。
二、同意取消公司四届五次董事会通过的公司与控股股东上海医药工业研究院的关联交易中甲红霉素工艺改进技术开发合同(合同金额80万元人民币，未执行)。
董事会决定于2011年1月28日9:30召开公司2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第一项议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738420”；投票简称为“现代投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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