| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年12月24日 07:05 |
作者： |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2010年12月22日召开四届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意实施玉米种子烘干线建设项目(是公司非公开发行股票募集资金建设项目之一)：项目总投资6936.30万元，建设期2年。
二、同意关于对酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司(下称：油脂公司)增资扩股事宜：拟在油脂公司原有5500万元注册资本的基础上增资8100万元，总股本达到1.36亿元，其中公司、张雷云、张慧泉分别出资13448.96万元、84.6万元、66.5万元，分别占98.89%、0.62%、0.49%。油脂公司由公司全资子公司变更为合资公司。本次增资扩股主要用于收购金塔县供销社拥有的新疆玛纳斯县境内原屯河油脂厂的全部资产(包括相关土地使用权)，并拟投资3000万元用于新疆玛纳斯1000吨/日棉籽生产线技术改造项目。上述资产收购完成后，将以新疆玛纳斯油脂厂全部资产(评估价格)和公司及自然人出资的现金完成对油脂公司8100万元的增资扩股。增资扩股完成后，拟由油脂公司在原有新疆玛纳斯油脂厂的基础上全资设立新疆敦煌种业玛纳斯油脂有限公司，注册资本8100万元。
三、同意公司拟受让北京绿生源商贸有限公司持有的玉门拓璞科技开发有限责任公司(注册资本2458万元；下称：拓璞科技)392.88万股股权，受让价格为935.05万元(以拓璞科技经评估审计的每股净资产1.6788元人民币的基础上上浮41.8%，即按人民币2.38元/股转让)。股权转让完成后，拓璞科技实行增资扩股，将注册资本增至4000万元，股本增扩1542万股，增资价格为1元/股，公司拟以现金820.91万元参与本次增资扩股，持有新增股份820.91万股。上述股份受让和增资后，公司共持有拓璞科技1213.79万元股份，持股比例为30.34%，为拓璞科技第一大股东(实际控制人)。
四、同意关于对油脂公司管理层实施股权激励：公司在油脂公司完成各年度最低业绩计划指标后，拟对油脂公司管理层按照现金出资1:3.5倍的比例进行配股，即按照管理层实际出资151.1万元(其中张雷云、张慧泉分别出资84.64万元、66.46万元)，配股528.85万股，个人出资和公司配股后管理层合计持股679.95万股，占油脂公司总股本的5%；并对股权认购与授权等事项作出相关约定。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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