| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年12月19日 18:51 |
作者： |
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上海梅林正广和股份有限公司于2010年12月17日召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行对象为包括公司实际控制人光明食品(集团)有限公司(下称：光明集团)在内的不超过十名特定投资者；发行股票数量不超过13420万股，发行价格不低于11.55元/股，其中，光明集团认购本次非公开发行股票总数的20%；上述特定对象均以现金认购。
二、通过关于非公开发行股票预案的议案。
三、通过关于本次募集资金运用的可行性分析报告。
四、通过关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案：本次非公开发行所募集资金将用于向光明集团全资子公司上海益民食品一厂(集团)有限公司(系公司控股股东；下称：益民集团)收购其持有的上海正广和网上购物有限公司56.5%股权、上海一只鼎食品有限公司55.75%股权、上海市食品进出口公司100%权益，向光明集团全资子公司上海市农工商投资公司收购其持有的上海爱森肉食品有限公司100%股权，向益民集团控股子公司冠生园(集团)有限公司收购其全部食品主业经营性资产以及补充公司流动资金，本次拟收购资产预估值合计15.35亿元，最终作价以经国有资产监督管理部门或其授权经营机构备案的评估结果为准。
五、通过关于签署附生效条件的资产收购协议及股份认购协议的议案。
六、同意暂不召开公司临时股东大会：根据本次会议通过的相关决议内容，公司将组织进行相应的准备工作，待交易标的资产评估结果经上海市国有资产监督管理委员会核准、盈利预测相关数据经合资格的会计师事务所审核后，公司将再次召开董事会对上述相关事项作出补充决议，并公告召开公司临时股东大会的具体时间。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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