| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年12月13日 20:33 |
作者： |
|
| |
厦门国贸集团股份有限公司于2010年12月10日召开第六届董事会2010年度第九次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司及其控股子公司申请总额不超过等值人民币389亿元的银行综合授信额度的议案。
二、通过关于为控股子公司提供担保的议案：同意公司及其控股子公司可以自有资产抵押等方式进行融资、授信额度申请或为诉讼财产保全进行保证等，并在2011年全年不超过71亿元人民币、7亿美元的总额度内由公司及其控股子公司以信用或资产抵押等方式为公司全资及控股子公司提供担保。
截至公告前，公司累计对外担保余额为133233万元人民币、17504万美元，无逾期对外担保。
三、聘任李云山、高少镛为公司副总裁。
四、同意公司向国贸期货经纪有限公司单方增资人民币10000万元。增资完成后，公司直接持股97.50%，公司全资子公司厦门国贸纺织品有限公司持股2.50%。
五、同意由公司及其控股子公司在不超过公司上一年度经审计后净资产50%且不超过公司总资产30%的额度内进行单项新增土地储备。
六、同意在以后年度继续运用债务融资工具，包括但不限于中期票据、短期融资券和私募债务融资等，发行额度不超过公司最近一期经审计净资产的40%。
七、同意将董事会对总裁投资及资产处置的授权修改为：“单笔金额在5000万元以下的投资及资产处置或公司控股比例在50%以上、金额在公司最近一期经审计净资产10%以内的投资及资产处置”。
八、通过关于与福建三钢闽光股份有限公司签署关联交易协议的议案。
九、通过公司2011年度日常经营性关联交易的议案。
董事会决定于2010年12月29日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
