“山东高速”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年11月19日 22:47 |
作者： |
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山东高速公路股份有限公司于2010年11月19日召开四届八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向控股股东山东高速集团有限公司(下称：高速集团)非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股份实施重大资产购买的预案：本次拟购买的标的资产为高速集团持有的山东高速公路运营管理有限公司100%股权及山东高速潍莱公路有限公司51%股权，以标的资产的评估值751182.88万元(交易价格最终以有关评估机构评估且经山东省国资委核准的标的资产评估值为依据)及本次股份发行价格5.29元/股计算，本次拟向高速集团发行的股份总数为1420005444股。本次重大资产重组涉及关联交易。
二、通过关于《公司发行股份实施重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》的预案。
三、通过关于公司发行股份实施重大资产购买涉及关联交易的预案。
四、通过关于批准本次发行有关财务报告和盈利预测报告的预案。
五、通过关于与高速集团签订发行股份购买资产之补充协议书及盈利补偿协议书的预案。
六、通过《关于京福高速公路德齐北段(下称：德齐北段)沿线房屋资产之协议书》。
七、通过关于德齐北段土地租赁协议及房屋租赁协议。
董事会决定于2010年12月6日9:00召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738350”；投票简称为“山高投票”。
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