| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年11月18日 22:05 |
作者： |
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潍坊亚星化学股份有限公司于2010年11月18日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程个别条款的议案。
二、通过关于相关董事辞职及部分高管人员变动的议案：其中，同意陈华森辞去董事、董事长职务，汪波辞去董事、董秘职务；委托唐文军在新任董事长未经选举产生之前代为履行董事长职责；聘任王建茹为公司证券事务代表。
三、通过关于公司为潍坊亚星集团有限公司(为公司第一大股东，相对控股股东)向潍坊银行股份有限公司和平路支行借款4000万元人民币(期限一年)提供担保的议案。相关担保协议尚未签署。
截止目前，公司及控股子公司对外担保额累计达40570.58万元，其中为控股子公司提供担保18430万元，无逾期对外担保。
四、通过公司关于确认相关关联交易事项的议案。
五、通过公司关于控股子公司潍坊奥林置业有限公司股权转让事项的议案。
六、通过公司关于与关联方解除《烧碱装置及相关厂房土地设施租赁合同》、《热电装置及相关厂房土地设施租赁合同》的议案。
七、通过公司关于收购潍坊第二热电有限责任公司及潍坊威朋化工有限公司有关剩余资产的议案。
八、通过公司关于中国证券监督管理委员会山东监管局现场检查有关问题的整改措施的议案。
董事会决定于2010年12月7日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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