| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年11月16日 22:07 |
作者： |
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哈尔滨秋林集团股份有限公司于2010年11月12日以通讯表决方式召开六届十四次董事会，会议审议通过关于公司股权分置改革(简称：股改)方案的议案：公司本次股改与公司股份转让相结合，采取“非流通股股东捐赠资产+公司用资本公积金向流通股东定向转增股份”(该两部分为股改方案对价安排不可分割的组成部分)的组合方式进行股改对价支付，具体对价安排如下：
1、资产对价：
黑龙江奔马投资有限公司[下称：奔马投资；公司第一大股东黑龙江奔马实业集团有限公司拟将所持公司全部59913695股股份(占公司总股本的24.5987%)转让给奔马投资，相关《股权转让协议书》已于2010年11月11日签署，转让完成后奔马投资将持有公司59913695股股份，成为公司第一大股东、相对控股股东]的控股股东颐和黄金制品有限公司(下称：颐和黄金)决定将其拥有的黄金存货资产约26600万元(颐和黄金将不迟于2010年12月8日提交关于黄金存货的评估报告)和现金8200万元，合计34800万元赠与公司，用于支付全体非流通股股东支付股改对价的成本。颐和黄金与公司已于2010年11月11日签署《资产赠与合同》，本次赠与资产行为构成关联交易。
全体非流通股股东将其持有的股份，按每10股送2.2股比例向颐和黄金定向送股，共计25111856股，作为对颐和黄金代为支付股改对价成本的补偿。
2、资本公积金定向转增股本：以公司现有流通股本129419334股为基数，公司用资本公积金38825800元向实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本(非流通股股东放弃受转增权，转增股份全部由流通股东享有)38825800股，等于流通股股东转增前每10股获得3股。
奔马投资承诺，公司在股改实施后，若触发追送股份条件，即：公司2011年度实现归属于母公司的净利润低于3000万元或2011年度财务审计报告为非标准无保留意见，将向流通股股东追送股份一次(追送完毕后，此承诺自动失效)。上述条件触发后，追加对价安排的股份总数共计2588387股(相当于按照现有流通股股份每10股送0.2股)。
除参与本次股改的非流通股股东承诺将根据相关规定履行法定承诺义务外，颐和黄金特别承诺：对不同意或尚未明确同意的非流通股股东在股改实施之日前将按公司股票暂停前20个交易日股票交易均价的七折(即7.40元/股)予以收购或先行支付股改对价成本。
董事会决定于2010年12月15日14:30召开2010年度第一次临时股东大会暨股改相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2010年12月13日-15日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738891”；投票简称为“秋林投票”。
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2010年12月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2010年12月6日至12月15日现场会议召开前；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人采用公开方式在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
公司董事会申请公司股票自2010年11月17日起停牌，最晚于2010年11月26日复牌，此段时期为股东沟通时期。如果公司董事会未能在2010年11月26日之前(含当日)公告协商确定的股改方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日2010年12月3日的次一交易日(即2010年12月6日)起至股改规定程序结束之日公司股票停牌。
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