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“申能股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
来源 上海证券交易所 发布时间 2010年11月16日 21:19 作者
      申能股份有限公司于2010年11月15日以通讯表决方式召开六届十三次董事会及六届十二次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金(截至2010年11月5日已投入金额为14.2305亿元)的报告。
    二、同意杜志淳因工作原因辞去公司独立董事职务,其董事会薪酬与考核委员会委员职务自动终止。
    三、通过提名刘宪权为公司第六届董事会独立董事候选人等议案。
    董事会决定于2010年12月3日上午召开第二十八次股东大会,审议以上有关事项。
 
 
 
 
 
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