| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年11月11日 22:08 |
作者： |
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中国石化上海石油化工股份有限公司于2010年11月11日以通讯方式召开六届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意杜重骏因工作变动辞去公司副董事长、董事职务。
二、通过关于增补第六届董事会董事的议案。
三、委任张经明作为杜重骏的继任人担任公司在香港交易所的授权代表、唐伟忠作为该授权代表的替任人。
四、聘任申银万国融资(香港)有限公司担任公司独立董事委员会的独立财务顾问、申银万国证券有限公司担任公司A股独立股东的独立财务顾问。
五、通过关于公司与中石化股份、中石化集团分别续签《产品互供及销售服务框架协议》、《综合服务框架协议》及该等协议项下有关持续关联交易截至2011年12月31日、2012年12月31日和2013年12月31日止各年度的最高限额的议案。
六、通过持续关联交易公告和H股股东通函草稿的内容。
董事会决定于2010年12月28日14:00召开2010年临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738688”；投票简称为“上石投票”。
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