“中兵光电”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年10月28日 07:30 |
作者： |
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中兵光电科技股份有限公司于2010年10月26日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过关于《内幕信息知情人登记制度》的议案。
三、通过公司使用累计金额不超过15000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，使用期限不超过6个月(自股东大会审议通过之日起算)。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于提名董事候选人的议案。
六、同意李保平辞去公司董事长职务，但在新任董事长选举产生之日前，暂由李保平代为履行董事长职责。
董事会决定于2010年11月12日14:00召开2010年度第六次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738435”，投票简称为“中兵投票”。
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