“南京高科”公布董事会决议暨对外担保公告::全景证券频道

“南京高科”公布董事会决议暨对外担保公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2010年10月27日 20:21

作者：

　　南京新港高科技股份有限公司于2010年10月26日召开七届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过《公司2010年第三季度报告》。
　　二、通过关于董事辞职及变更独立董事的议案。
　　三、同意聘请谢建晖为公司董事会秘书。
　　四、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
　　五、通过关于公司为控股80%的南京高科置业有限公司(含下属全资子公司；下合称：高科置业)提供委托贷款和贷款担保的议案：公司为高科置业分期提供不超过20亿元委托贷款，期限不超过三年，利率按同期银行贷款利率计算；同时为高科置业一年内提供不超过10亿元的银行贷款担保额度。
　　六、通过关于公司为控股子公司南京臣功制药有限公司一年内增加不超过3500万元贷款担保额度(即一年内贷款担保额度增至1.15亿元)的议案。
　　截止公告日，公司对外担保累计金额为51000万元，无逾期担保。
　　上述有关议案将提请公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。

(按此查看该公告全文)

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