“钱江生化”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年10月26日 23:02 |
作者： |
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浙江钱江生物化学股份有限公司于2010年10月25日召开六届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过公司委托中信银行在中国银行间债券市场发行2010年-2011年海宁市中小企业集合票据的议案，发行总额不超过1.4亿元人民币，单笔集合票据期限不超过一年，利率计算将根据有关规定，以市场化方式确定。
三、通过关于公司与浙江阿波罗皮革制品有限公司(下称：阿波罗)提供互保议案：阿波罗为公司发行的上述集合票据、公司为阿波罗委托中信银行发行额度不超过1.2亿元人民币的中小企业集合票据，以各自发行额度为限互相提供连带责任保证，期限均为自集合票据发行之日起一年。双方在额度内可一次性或分次提供保证。相关担保协议尚未签署。
四、通过浙江钱江明士达光电科技有限公司(下称：明士达)各股东按出资比例以现金方式对明士达增资1亿元(于2010年11月13日前全额付清)的议案，其中公司以自有资金增资4000万元。增资后，明士达注册资本由目前的1亿元增至2亿元，其中公司出资总额为8000万元，仍占注册资本的40%，仍为明士达第一大股东和实际控制人。
五、通过公司为明士达自2010年11月15日至2012年11月14日向兴业银行海宁支行借款余额不超过7000万元提供连带责任保证担保的议案。相关担保协议尚未签署。
包括上述担保在内，公司累计对外担保总额为2.1亿元，无逾期担保。
董事会决定于2010年11月12日上午召开2010年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
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