| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年10月26日 08:44 |
作者： |
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中国铝业股份有限公司于2010年10月25日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过关于增加公司经营范围及相应修订公司章程部分条款的议案。
三、通过公司就几内亚西芒杜铁矿项目为控股股东中国铝业公司提供反担保的议案。
四、批准公司参与山西介休煤炭资源整合，与山西铝厂(系公司控股股东的附属公司)、介休路鑫煤炭气化有限公司以及自然人股东共同成立山西介休鑫峪沟煤业(集团)有限公司，其中公司出资约5.37亿元人民币，持有新公司34%的股权。
上述第三、四项议案均构成关联交易，公司将进一步公告。
五、同意公司在适当的时候召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关事项，会议召开的具体时间等事宜将另行公告。
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