| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年10月24日 17:53 |
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中珠控股股份有限公司于2010年10月22日召开六届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟将其所持控股子公司北京世纪中珠置业有限公司51%股权进行出售的议案：拟以相关审计和评估报告为定价依据，标的股权对应的净资产评估值为23049.23万元，本次股权出售交易金额约为2.3亿元左右。
二、同意公司拟通过全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司收购公司控股92.5%的子公司湖北潜江制药股份有限公司(注册资本2亿元，下称：潜江制药)剩余7.5%的股权(自然人股东黄美妹、许秀影分别持有5%、2.5%的股份)，以潜江制药净资产账面值200256020.36元作价，股权转让总价为人民币1501.92万元。
三、通过公司为其参股25%的珠海中珠房地产开发有限公司(下称：中珠房产)贷款提供部分担保的议案：公司拟按出资比例为中珠房产在中国工商银行股份有限公司(下称：工行)珠海分行获得的项目开发贷款4.5亿元(期限三年)提供担保，即担保金额为1.125亿元。
四、同意公司拟新设立全资子公司珠海中珠建材有限公司(暂定名)，注册资本为1000万元。
五、通过公司为潜江制药拟向中国光大银行武汉青山支行申请的流动资金贷款3000万元(期限一年)提供担保的议案。
截至目前，公司累计对外担保总额为4.13亿元人民币，无逾期担保。
六、同意公司拟向工行潜江支行申请人民币1500万元借款(续贷)，期限一年；拟以公司所属子公司珠海中珠澳峰商品混凝土有限公司和潜江制药的部分房地产为上述借款作抵押，并以珠海中珠股份有限公司所持公司150万股股权作质押。
董事会决定于2010年11月10日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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